美国财政部官员:东南亚越来越多地被用于非法资金流动和恐怖主义融资

美国财政部高级官员周二(5 月 7 日)表示,有证据表明,东南亚国家正被俄罗斯和伊朗等国及其代理人利用进行非法资金流动和恐怖主义融资。 。

这位官员在美国驻新加坡大使馆对记者表示,对俄罗斯的广泛制裁使该国“越来越绝望”,现在它正在远离家乡寻找建设国防工业基地所需的材料。

他访问新加坡和马来西亚主要是为了讨论两个话题——俄罗斯对乌克兰的战争,以及打击伊朗及其代理人资助恐怖主义的行为。

这位官员警告说,俄罗斯现在“被排除在许多传统供应链之外”,正在转向东南亚等更多地方“寻找他们需要的东西”。

“我们希望确保该地区的公司和金融机构意识到与俄罗斯战争机器做生意的风险,”他说。 “俄罗斯现在不是、也永远不会成为一个好的合作伙伴,他们根本不值得冒这个风险。”

在回答有关是否有充分证据表明俄罗斯已成功从东南亚采购供应品的问题时,该官员表示,该部门“有迹象”表明该国正在成功从该地区采购一些关键零部件。

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俄罗斯还从东南亚转运战场或加强其军事工业基础所需的一些关键部件。

“通常情况下,我们会在主要金融中心以及主要转运点看到这种情况。 显然,新加坡扮演着这两个角色,因此它在识别并帮助我们防止金融体系的此类滥用方面可以发挥非常重要的作用,”他补充道。

他表示,已经与新加坡的几家私营部门参与者举行了会议,其中包括当地海事协会,以及在新加坡拥有大量业务的国内和国际金融机构。

在公开方面,该官员还与新加坡金融管理局(MAS)会面,讨论反洗钱和打击恐怖主义融资风险的监督管理。

在马来西亚,公共和私营部门也参与了此类讨论。

在回答有关与新加坡当地银行的讨论结果如何时,该官员表示,当地银行“非常愿意接受”。 讨论的一个关键领域是创建更好的反馈循环。

他还警告说,伊朗及其代理人(包括哈马斯)在东南亚筹集和转移资金的恐怖主义融资活动“有所增加”,这一情况令人担忧。

“令人震惊的是,他们试图利用对巴勒斯坦人民的大量支持来为他们的暴力和破坏稳定活动抽取资金,”他说。

伊朗政权筹集资金的方式之一是通过向东亚买家非法销售石油。 该官员表示,其中许多货物穿越新加坡和马来西亚周围水域。

这些货物装载在该部门认为“适航性存疑的船只”上,这造成了“重大的环境和安全风险”。

他说:“我们特别担心向这些船只提供加油服务的任何人,特别是当他们进行非法石油的船对船转移时,即使发生在国际水域,也可能导致威胁海岸的灾难性泄漏。”

关于东南亚是否似乎是全球制裁制度中的薄弱环节,他表示情况并非一定如此。

“坏人——他们总是去他们认为监管最少、机会最多的地方去实施他们想要实施的任何犯罪行为,”他指出。

他补充说,东南亚因其地理位置、该地区大量货物流动的性质以及新加坡等国家金融体系的重要性而成为全球当局特别关注的地区。

美国财政部5月3日表示,其两名官员——负责恐怖主义和金融情报的副部长布莱恩·纳尔逊和总法律顾问尼尔·麦克布莱德——将于5月6日至9日前往新加坡和马来西亚。

美国财政部在一份新闻稿中表示,两人将推进财政部打击恐怖分子融资和伊朗及其代理人创收的工作,并讨论对俄罗斯实施制裁和出口管制。

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