马来西亚反腐败机构周四(2 月 8 日)表示,2023 年 1 月至 2024 年 2 月期间,马来西亚已追回超过 2,300 万令吉(合 649 万新元)与丑闻缠身的国家基金一马发展有限公司(1MDB)相关的资产。
马来西亚反腐败委员会(MACC)表示,它通过与1MDB资产追回特别工作组和外国机构合作等方式在国内和国际追回1MDB资产。
该公司在一份声明中表示:“这些资金和资产已通过各种方式成功追回,包括法院命令以及涉及五人的自愿移交,并随后归还给马来西亚政府。”
该机构补充说,2019年至2024年2月期间,1MDB资产总计290.3亿令吉已被追回。
马来西亚和美国调查人员估计,1MDB 的 45 亿美元被盗,涉及马来西亚前总理纳吉布·拉扎克、高盛员工和其他地方的高级官员。
据反腐败机构称,纳吉布的特别官员Amhari Efendi通过瑞士BSI银行向政府交出了约460万令吉。
该机构表示,当局还从另一名特别官员 Kamal Yan Yahaya 手中没收了三套价值近 710 万令吉的公寓。
该反腐败机构表示,它还获得法院命令,没收逃亡金融家刘特佐的同伙——杰罗姆·李(Jerome Lee)和他的妻子高英英(Koay Ying Ying)在马来西亚和新加坡的财产,价值1180万令吉。
纳吉布因与 1MDB 丑闻有关的案件被定罪,被判处 12 年监禁,但上周马来西亚赦免委员会将其刑期减半。 他的2亿1000万令吉罚款也减少至5000万令吉。
马来西亚一月份表示,正在考虑对与 1MDB 丑闻有关的外国银行提起法律诉讼。
1MDB 资产追回特别工作组主席佐哈里·阿卜杜勒·加尼 (Johari Abdul Ghani) 没有透露具体是哪些外国银行,但表示它们在促进与主权基金相关的资金转移之前没有进行适当的尽职调查。 路透社、彭博社