马来西亚 1MDB 1.8 亿美元欺诈案在瑞士开庭审理 – Bilyonaryo

两名被控挪用马来西亚主权财富基金 1MDB 18 亿美元的男子周二在瑞士接受审判,这是因这起规模数十亿美元的大规模金融丑闻而举行的最新听证会。

塔里克·奥贝德和帕特里克·马霍尼的律师表示,他们将不认罪。

瑞士国家检察官指控他们参与马来西亚前总理纳吉布·拉扎克 (Najib Razak) 的顾问刘特佐 (Jho Low) 策划的大规模贪污行动,并与后者同谋。

1MDB 丑闻已引发世界各地的刑事调查,包括美国、瑞士和新加坡。

据称,该基金(官方名称为 1Malaysia Development Berhad)的数十亿美元被一些人窃取,并用于购买从艺术品到超级游艇等各种物品。

马来西亚前总理纳吉布因在 1MDB 金融丑闻中滥用公共资金而于 2022 年被判处 12 年监禁。 今年二月,他的刑期减半至六年。

– 三位评委 –
最新的审判将于整个四月份进行,正在瑞士南部城市贝林佐纳的联邦刑事法院进行。

此案由三名法官审理。

瑞士Keystone-ATS国内新闻称,其中一名被告的律师周二要求法院院长回避此案,认为法官已经接受了检方的论点,从而对他公正进行诉讼的能力产生了怀疑机构报道。

根据最初的起诉书,“两名被告被指控挪用了至少 18 亿美元”,目的是为自己和他人谋取利益,这些资金是由 1MDB 与沙特石油勘探和生产公司 PetroSaudi 的合资企业转移的。 “然后洗掉涉案金额”。

“这些指控至少涵盖2009年至2015年期间,构成商业欺诈罪、严重刑事管理不善罪和严重洗钱罪。”

奥贝德拥有瑞士和沙特双重国籍,而马霍尼则拥有瑞士和英国双重国籍。

–“奢华的生活方式” –
起诉书称:“两名被告利用从 1MDB 挪用的资金来收购瑞士和伦敦的房地产、珠宝、私募股权等资产,以发展沙特石油公司的活动,并从中获得可观的收入,并维持奢华的生活方式。”说。

瑞士检察机关感谢美国、马来西亚、英国、新加坡、泽西岛、加拿大和巴巴多斯检察机关的合作。

《日内瓦论坛报》援引马霍尼的律师莫里斯·哈拉里 (Maurice Harari) 和洛朗·拜里斯维尔 (Laurent Baeriswyl) 的话说,“冗长的起诉书……是完全有偏见且不完整的调查的结果”。

瑞士报纸《时代报》在 2018 年发表的一份长篇调查中写道,2005 年,奥贝德担任沙特王室的私人顾问。

沙特石油公司的总部设在王宫内,王室的隐含保证打开了石油世界的大门。

2009年,奥贝德接触了当年就任马来西亚总理的纳吉布,总理随后向纳吉布提出了一项商业协议。

1MDB丑闻导致纳吉布政府于2018年垮台。

法新社

阅读更多

About star

Check Also

曼谷至北京 2000 英里火车试运行 距离开通更近一步 – The Edge Malaysia

(6 月 13 日):随着泰国 …

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注